Если Вы заметили, что Ваш работодатель допускает в осуществлении трудовой деятельности некие нарушения (выплата нелегальной заработной платы, уклонение от уплаты необходимых налогов и любые другие махинации, связанные с финансовыми средствами), необходимо предпринять меры. То есть, самое время подать жалобу в налоговую на работодателя.
Анонимная жалоба в налоговую: как составить и подать
- Фото- и видеосъёмкой. Сфотографировать, например, торговую точку или игорный клуб, которые не зарегистрированы по этому адресу, не составит труда. Желательно сделать фотографию с привязкой к местности, чтобы было понятно, где именно располагается точка.
- Различными документами, выдаваемыми организацией, осуществляющей незаконную деятельность. Например, договор, в котором указана одна цена, а по факту услуги были оказаны за большую стоимость.
- Обращениями в организацию, оставленными без ответа.
- Показаниями свидетелей.
- Любыми другими доказательствами: скриншот странички в социальных сетях, с которой ведётся торговля, переписка с незаконным предпринимателем и т.д.
Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь.
Незаконная предпринимательская деятельность: ответственность (УК РФ). Какой штраф за незаконное предпринимательство.
«Шапка» должна быть расположена в верхнем правом углу. Кроме того, в ней необходимо указать, что заявитель ознакомлен с тем, что за дачу ложных показаний наступает уголовная ответственность. Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.
Каким нормам законодательство противоречит выявленное нарушение. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.
Самые важные доказательства будут собираться ОБЭП или органами прокуратуры в ходе рассмотрения обращения, так как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью – в первую очередь их задача. К таким доказательствам относятся:
Незаконная предпринимательская деятельность: штраф и ответственность по статье 171 УК РФ за незаконное предпринимательство | Юридические Советы
Лучше подать жалобу в налоговый орган по месту ведения нелегального бизнеса. Если из полученного обращения инспекция выявит, что предприниматель ведет законную деятельность и налоги добросовестно уплачивает, однако в его действиях содержатся признаки административного или уголовного правонарушения, она передаст жалобу в компетентный орган для дальнейшего рассмотрения.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности: заявление, жалоба, наказание
Все приведенные признаки характерны для коммерческой деятельности. Кроме того, есть дополнительные признаки, о которых упоминается в разъяснениях Верховного Суда и Управления Налоговой службы РФ: ведение документации по состоявшимся операциям, а также по общей работе ИП, наличие взаимосвязи между операциями и контрагентами и т.д.
Фотографии, чеки если таковые вам будут выданы , аудиозаписи. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.
Жалоба на незаконную предпринимательскую деятельность: образец, инстанции обращения
Юридическая практика
- показания покупателей – они пояснили, что практически ежедневно видели Мысова торгующим на этой точке фруктами и овощами;
- рекламные щиты – Мысов постарался распространить информацию по периметру всего спального района, распространил наклейки с промоакциями (например, при покупке на сумму 1000 рублей делается скидка на 10% и т.д.);
- большое количество оптовых закупок – контрагенты дали показания о том, что два или три раза в неделю, на протяжении двух лет они давали Мысову А.П. на реализацию продукты, что подтверждается накладными.
В зависимости от того, куда гражданин жаловался на незаконную предпринимательскую деятельность, в заявлении могут содержаться дополнительная информация. Например, на бланках заявлений в ОБЭП, необходимо будет дополнительно поставить подпись о том, что заявитель предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Лениниана
Огромные возможности для доносительства открываются перед сотрудниками, уволившимися — добровольно и не очень — из своих компаний. Например, по данным рекрутинговых компаний, 78% налоговых проверок на предприятиях среднего и малого бизнеса в России инициированы бывшими сотрудниками этих же организаций.
Отправить анонимно письмо email с подменой адреса отправителя. Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.
Без лицензии
Спиридонова Надежда Викторовна
- получение прибыли законным способом на основе ведения коммерческой инициативы юридическим лицом организацией. При этом владелец компании рискует,
- постоянное получение прибыли, например реализация продукции, услуг. Кроме того, сюда включена прибыль от сдачи в аренду движимого или недвижимого имущества.
Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь.
Когда будет результат
В зависимости от того, куда гражданин жаловался на незаконную предпринимательскую деятельность, в заявлении могут содержаться дополнительная информация. Например, на бланках заявлений в ОБЭП, необходимо будет дополнительно поставить подпись о том, что заявитель предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
Любое заявление должно проходить под входящим номером. Как быстро отреагируют на обращение и что грозит нарушителю.
В правом верхнем углу необходимо указать наименование инспекции ФНС, куда подается обращение, а также данные о заявителе (ФИО, адрес регистрации и фактическое место проживания). Если обращается юридическое лицо, то обязательно предоставляются данные о его юридическом адресе, ИНН, ОГРН и КПП.
В прокуратуру
- Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности Федеральная налоговая служба
- Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
- Прокуратура РФ
- Другие инстанции
-
Какие доказательства и документы нужны
Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным.

Рассмотрение жалобы
Все приведенные признаки характерны для коммерческой деятельности. Кроме того, есть дополнительные признаки, о которых упоминается в разъяснениях Верховного Суда и Управления Налоговой службы РФ: ведение документации по состоявшимся операциям, а также по общей работе ИП, наличие взаимосвязи между операциями и контрагентами и т.д.
Поэтому, ответить на вопрос будет ли результат от подачи анонимной жалобы, не так просто. Подавать иск следует в том случае, если заявитель хочет получить от нарушителя компенсацию ущерба.
Как подать заявление
Содержание статьи:
- 1 Анонимная жалоба в налоговую: как составить и подать
- 2 Незаконная предпринимательская деятельность: ответственность (УК РФ). Какой штраф за незаконное предпринимательство.
- 3 Незаконная предпринимательская деятельность: штраф и ответственность по статье 171 УК РФ за незаконное предпринимательство | Юридические Советы
- 4 Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности: заявление, жалоба, наказание
- 5 Жалоба на незаконную предпринимательскую деятельность: образец, инстанции обращения
- 6 Юридическая практика
- 7 Лениниана
- 8 Без лицензии
- 9 Спиридонова Надежда Викторовна
- 10 Когда будет результат
- 11 В прокуратуру
- 12 Рассмотрение жалобы
- 13 Как подать заявление
Отстоять ваши права → Обращение в банк → Налоговая служба → Получение документов → Необходимые данные → Как выставить счета → Нормативная база → Ведем учет→ Законы и право