2.Как и сейчас, вместо полного текста договора можно сдать выписку. В ней должна быть вся информация, необходимая для постановки договора на учет и валютного контроля.Одновременно с постановкой контракта на учет банк формирует ведомость банковского контроля (этот тип документа никуда не исчезает — банк по закону должен контролировать валютные операции).
Валютный контроль
При переводе контракта на обслуживание в другой банк ведомость контроля резиденты «на руки» не получают. Она теперь ведется в электронном виде. Если, по каким-то причинам в новом уполномоченном банке не будет Ведомости банковского контроля, то контракт не будет поставлен на учет. В этом случае необходимо обращаться в Центральный банк РФ.

Валютный контроль для юридических лиц: прохождение и документы
Кроме того, необходимо предоставить информацию для формирования банком раздела №1 в Ведомости банковского контроля. Еще от вас потребуются сведения об экспортном контракте, включающем общие данные, вид экспортного контракта, дату, номер, наименование валюты, сумма обязательств, дату завершения исполнения обязательств, а также реквизиты нерезидента, являющегося второй стороной.
Основные преимущества АО БАНК СНГБ в сфере валютного контроля. Дата подписания Заявления, подпись, печать при наличии.
Как поставить внешнеторговый контракт на учет в банке или снять
КАК РЕГИСТРИРОВАТЬ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ С 1 МАРТА 2018. НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ 181-И
- по экспорту – если сумма контракта равна или более 6 млн. рублей в эквиваленте;
- по импорту товаров, работ, услуг, кредитным договорам – если сумма контракта равна или более 3 млн. рублей в эквиваленте;
экспортеру, чтобы поставить контракт на учет, достаточно подать в банк информацию о нем. Сам договор нужно предъявить в банк не позднее 15 рабочих дней после даты его постановки на учет;договор можно зарегистрировать на основании его проекта. После подписания договора у резидента будет 15 рабочих дней на его передачу в банк УК.
Как поставить контракт на учет в банке
Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
Основаниями для снятия контракта с учета могут служить. Вид операции Крайний срок подачи документов в банк.
Общий вывод из всех нововведений, что хотя и валютный контроль не упростится, но механизм взаимодействия компаний и банков станет проще. Кроме того, исключаются какие-либо основания для отказа банка в постановке контракта на учет.
Как получить уникальный номер контракта
- Товар, подлежащий таможенному декларированию путем подачи декларации на товары (далее — ДТ) вывезен с территории Российской Федерации (далее — РФ) после поступления оплаты от нерезидента (аванс по экспорту);
- Товар, подлежащий таможенному декларированию путем подачи ДТ, ввезен на территорию РФ и резидент производит оплату после получения товара (отсрочка платежа по импорту) ;
- контрактом предусмотрены периодические фиксированные платежи (например, в связи с передачей недвижимого имущества по договору аренды, финансовой арендой (лизингом), оказанием услуг связи, страхованием);
- первым резидентом 1 при снятии с учета контракта (кредитного договора) в случае передачи всех своих прав по такому контракту (кредитному договору) второму резиденту 2 путем уступки ему требования (перевода на него долга) ( в результате уступки требования или перевода долга изменяется сторона по договору ).
Для проведения валютных операций по-прежнему, необходимо предоставить банку лежащий в ее основе контракт, он ставится банком на учет с присвоением ему уникального номера. Т.е вместо требования об оформлении Паспорта сделки вводится — Порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров.
Снятие контракта с учета
Для проведения валютных операций по-прежнему, необходимо предоставить банку лежащий в их основе контракт, он ставится банком на учет с присвоением ему уникального номера. Т.е., вместо требования об оформлении Паспорта сделки вводится — Порядок постановки контрактов на учет в банках с присвоением им уникальных номеров.
В обязательство резидента входит поставка контракта на учет. Расчеты в российских рублях между указанными сторонами имеют статус валютных операций.
Основание | Пункт Инструкции №181-И |
---|---|
При переводе контракта (кредитного договора) из банка УК на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке УК | 6.1.1 |
При исполнении сторонами всех обязательств по контракту (кредитному договору), включая исполнение обязательств третьим лицом | 6.1.2 |
При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договора) другому лицу — резиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на другое лицо — резидента | 6.1.3 |
При уступке резидентом требования по контракту (кредитному договору) нерезиденту либо при переводе долга резидентом по контракту (кредитному договору) на нерезидента | 6.1.4 |
При исполнении (прекращении) обязательств по контракту (кредитному договору) по иным, не указанным в п. п. 6.1.2 Инструкции №181-И основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации | 6.1.5 |
При прекращении оснований, требующих постановки контракта (кредитного договора) на учет, в том числе на основании изменений в контракте (кредитном договоре), а также в случае ошибочной постановки на учет | 6.1.6 |
Когда услуги не оказаны или товары не поставлены и организация понимает, что срок возврата аванса уже подходит, а поставщик-нерезидент не торопится с возвратом денежных средств, то организации необходимо подписать дополнительное соглашение об отсрочке возврата аванса на более поздний срок. Дата этого соглашения должна быть до даты срока возврата аванса, указанного в контракте.
Основная законодательная база валютного контроля для юридических лиц
- они заключены между резидентом и нерезидентом РФ;
- расчеты по ним осуществляются через счет, открытый в российской банке, на счет, открытый в банковской организации, находящейся за границей;
- документ предусматривает вывоз товаров из России (экспорт) или ввоз (импорт), включая агентские договоры, договоры комиссии, договоры поручения;
- контракт предусматривает выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе авторских прав на них;
- документ предусматривает передачу имущества по договору аренды или лизинга;
- предметом договора является получение или выдача кредитов или займов, а также возврат денежных средств по кредитному договору, осуществление иных валютных операций между резидентами и нерезидентами.
Кроме того, необходимо предоставить информацию для формирования банком раздела №1 в Ведомости банковского контроля. Еще от вас потребуются сведения об экспортном контракте, включающем общие данные, вид экспортного контракта, дату, номер, наименование валюты, сумма обязательств, дату завершения исполнения обязательств, а также реквизиты нерезидента, являющегося второй стороной.

В каких банках можно поставить контракт на учет
2.Как и сейчас, вместо полного текста договора можно сдать выписку. В ней должна быть вся информация, необходимая для постановки договора на учет и валютного контроля.Одновременно с постановкой контракта на учет банк формирует ведомость банковского контроля (этот тип документа никуда не исчезает — банк по закону должен контролировать валютные операции).
В банке могут принимать непосредственно сами документы или их ксерокопии. Основная законодательная база валютного контроля для юридических лиц.
Взаимодействие с банком для прохождения валютного контроля
Содержание статьи:
- 1 Валютный контроль
- 2 Валютный контроль для юридических лиц: прохождение и документы
- 3 Как поставить внешнеторговый контракт на учет в банке или снять
- 4 КАК РЕГИСТРИРОВАТЬ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ КОНТРАКТЫ С 1 МАРТА 2018. НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ 181-И
- 5 Как поставить контракт на учет в банке
- 6 Как получить уникальный номер контракта
- 7 Снятие контракта с учета
- 8 Основная законодательная база валютного контроля для юридических лиц
- 9 В каких банках можно поставить контракт на учет
- 10 Взаимодействие с банком для прохождения валютного контроля
Отстоять ваши права → Обращение в банк → Налоговая служба → Получение документов → Необходимые данные → Как выставить счета → Нормативная база → Ведем учет→ Законы и право