В 2009 году распространенной мерой наказания для лиц непосредственно организующих «обналичку» через «фирмы-однодневки» был условный срок [59] [60] , однако, по информации с официального сайта МВД РФ, были и суровые приговоры:
Обналичка — Wikiwand
- На практике используются фирмы, зарегистрированные (и стоящие на учёте) в том же регионе, что и налогоплательщик, но в иной ИФНС (из-за лёгкости проведения встречной проверки)
- Фирмы «осуществляют» деятельность в течение 1-2 кварталов, потом тихо прекращают деятельность, чаще всего с прекращением сдачи отчётности, однако могут быть проданы как «готовая фирма».
- «Однодневка» осуществляет (на бумаге) совершенно разные виды деятельности: например, торговлю оргтехникой и оказание юридических услуг. Если согласно учетным документам деньги перечисляются фирме за товары (работы, услуги), не имеющие друг к другу никакого отношения, то организацию, тратящую средства, могут заподозрить в связи с однодневкой.
Есть и другой термин — «обналичивание». Он относится к совершенно обыденной процедуре снятия денег, например, в банкомате или со счета в банке, либо к другим прозрачным для закона и понятным для государства вариантам перевода денег из безналичного в наличный формат. В конце концов невозможно везде и всегда платить только безналичными средствами, это понимают все.
Обналичивание денег через ИП: какие могут быть последствия
Обнали́чка (обналичка денег) — распространенное слэнговое название незаконной финансовой схемы, применяемой хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) для уклонения от уплаты налогов и получения «чёрного нала», то есть наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.
Речь об огромных суммах в одном из уголовных дел фигурировало 7,5 миллиарда рублей. Налоговые органы наделены широкими контролирующими полномочиями и вправе.
Пресс-служба Счетной палаты Российской Федерации отмечала, что до 2006 года не удавалось поставить надежный заслон на пути осуществления такого распространенного вида сомнительных финансовых операций, как обналичивание [63] , вплоть до 2009 года сравнительно редкие дела, в которых фигурировала «обналичка под договор», заканчивались реальным уголовным наказанием для преступников [64] [65] [66] .
Законные способы обналичивания денежных средств
Есть и другой термин — «обналичивание». Он относится к совершенно обыденной процедуре снятия денег, например, в банкомате или со счета в банке, либо к другим прозрачным для закона и понятным для государства вариантам перевода денег из безналичного в наличный формат. В конце концов невозможно везде и всегда платить только безналичными средствами, это понимают все.
Обналичка (денег) — это. Что такое Обналичка (денег)?
Обнали́чка (обналичка денег) — распространенное слэнговое название незаконной финансовой схемы, применяемой хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) для уклонения от уплаты налогов и получения «чёрного нала», то есть наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.
199 УК РФ 4 Уклонение от уплаты налогов и или сборов с организации. Зампред ЦБ РФ Виктор Мельников так объяснял для чего нужна обналичка.
Обналичка — это. Что такое Обналичка?
Ответственность
- использование подставных физлиц;
- задействование работников банковской сферы;
- привлечение однодневных компаний;
- использование фальшивых документов;
- использование матсертификатов.
Например, в конце 2000-х годов схема «обналички», по мнению Сбербанка, выглядела следующим образом: частное лицо открывало в банке вклад до востребования, на который некая компания перечисляла деньги, а вкладчик их снимал в ближайшие дни. По этому случаю, представители коммерческих банков отмечали, что непосредственно в действиях клиента Сбербанка нарушения закона не было [37] .
Обналичка с использованием фирмы-«однодневки»
В письме Госналогслужбы РФ от 27.09.1996 N ПВ-6-16/675 «О результатах проверки коммерческих структур, занимающихся обналичиванием денежных средств, и их клиентов по вопросам соблюдения налогового и иного законодательства» за подписью Первого заместителя Руководителя Госналогслужбы России — Государственного советника налоговой службы 1 ранга В. А. Павлова было сказано следующее:
создается ИП-однодневка, которое после проведения операций по обналичиванию просто исчезает. Понятно в столь тяжких условиях обналичка обречена на подорожание.
Жаргонизм «обналичка» следует отличать от слова обналичивание, подразумевающее получение наличных денег законным способом. Вот что говорит о проблеме «обналички» и обналичивания президент «Ассоциации Российских банков» Гарегин Тосунян:
Как работать с ИП, чтобы не быть заподозренным в обналичивании денег и работе с однодневкой?
- создается ИП-однодневка, которое после проведения операций по обналичиванию просто исчезает. Для таких схем выбирают людей из маргинальных слоев общества;
- регистрация ИП по чужим документам, украденным или приобретенным иным незаконным способом;
- обналичивание материнского капитала при проведении фиктивной сделки купли-продажи;
- путем переговоров и достижения взаимовыгодных условий;
- открытие ИП на родственников и знакомых.
Например, в конце 2000-х годов схема «обналички», по мнению Сбербанка, выглядела следующим образом: частное лицо открывало в банке вклад до востребования, на который некая компания перечисляла деньги, а вкладчик их снимал в ближайшие дни. По этому случаю, представители коммерческих банков отмечали, что непосредственно в действиях клиента Сбербанка нарушения закона не было [37] .
Обналичка с участием банка
В письме Госналогслужбы РФ от 27.09.1996 N ПВ-6-16/675 «О результатах проверки коммерческих структур, занимающихся обналичиванием денежных средств, и их клиентов по вопросам соблюдения налогового и иного законодательства» за подписью Первого заместителя Руководителя Госналогслужбы России — Государственного советника налоговой службы 1 ранга В. А. Павлова было сказано следующее:
Понятно в столь тяжких условиях обналичка обречена на подорожание. Речь об огромных суммах в одном из уголовных дел фигурировало 7,5 миллиарда рублей.
Обнали́чка (обналичка денег) — распространенное слэнговое название незаконной финансовой схемы, применяемой хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) для уклонения от уплаты налогов и получения «чёрного нала», то есть наличных денежных средств, не отражённых в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта.
Suggest as cover photo
Денежные средства, не отражённые в официальных бухгалтерских документах, используются для выплаты заработной платы «в конвертах», для подкупа чиновников и в расчётах с поставщиками. Вот что в 2006 году говорил Президент Российской Федерации Владимир Путин по поводу предназначения незаконно обналичивающихся средств и широкого их распространения [50] :
Обналичка и отмывка
Проблема в том, что у нас до сих пор нет единой базы данных утерянных и украденных документов. В итоге две трети всех незаконных выдач наличных сегодня происходит на украденные паспорта, в том числе и на умерших людей. Речь об огромных суммах: в одном из уголовных дел фигурировало 7,5 миллиарда рублей.
174 за отмывание денежных средств, здесь максимально возможное наказание до 7 лет лишения свободы. Вопрос перевода денег из безналичного оборота в натуральный вид стоял еще в советскую эпоху.
Распространенность
Содержание статьи:
- 1 Обналичка — Wikiwand
- 2 Обналичивание денег через ИП: какие могут быть последствия
- 3 Законные способы обналичивания денежных средств
- 4 Обналичка (денег) — это. Что такое Обналичка (денег)?
- 5 Обналичка — это. Что такое Обналичка?
- 6 Ответственность
- 7 Обналичка с использованием фирмы-«однодневки»
- 8 Как работать с ИП, чтобы не быть заподозренным в обналичивании денег и работе с однодневкой?
- 9 Обналичка с участием банка
- 10 Suggest as cover photo
- 11 Обналичка и отмывка
- 12 Распространенность
Нормативные основания → Законодательное основания → Полезные видеоинструкции → Общие положения → Пошаговые инструкции → Случаи из судебной практики → Оформление документов → Законодательное регулирование→ Похожие статьи
